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LA FINANZA SGOMINA A BOLZANO UN’ ASSOCIAZIONE DEDITA AL RICICLAGGIO E ALLA FRODE FISCALE

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Sgominata a Bolzano un’associazione a delinquere dedita alla frode fiscale e al riciclaggio.
La Guardia di Finanza di Bolzano sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone.

Sequestrati beni (tra cui una Ferrari, altre auto e orologi di lusso) e denaro per un valore complessivo di circa 58 milioni di euro, pari al profitto dei reati contestati.

Le indagini, condotte a livello europeo, sono inizia te nel 2020 nel settore del commercio di materiale da cancelleria e di consumo per le apparecchiature di stampa. L’attività di riciclaggio, effettuata attraverso una 30ina di società intestate a persone compiacenti cosiddette “teste di legno”, persone perlopiù indigenti e disposte a farsi carico delle eventuali responsabilità derivanti dalla loro amministrazione, era finalizzata a remunerativi investimenti, sia in Italia che all’estero, nel settore turistico, nel campo della ristorazione, nel campo immobiliare, e anche per l’acquisto di cripto-valute.